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      為進一步強化金融機構(gòu)與公安機關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)機制,切實守護群眾資金安全,5月22日,廈門國際銀行莆田分行聯(lián)合莆田市公安局城廂分局鳳凰山派出所,開展了一場貼近實戰(zhàn)的防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)急處置演練,并以“警銀攜手筑防線,全面反詐護平安”為主題舉辦專題培訓(xùn),全面提升全員風(fēng)險防控能力。

      以演促防,實戰(zhàn)檢驗處置效能

      本次演練聚焦大額現(xiàn)金交易場景中的異常情形。設(shè)定一名異地戶籍客戶張某欲支取20萬元現(xiàn)金,面對柜臺詢問時閃爍其詞,無法清晰說明資金用途及來源,且同行人員頻繁插話干擾業(yè)務(wù)辦理。一線柜員敏銳察覺異常后立即啟動應(yīng)急預(yù)案:主管迅速介入核實身份信息,通過系統(tǒng)調(diào)閱近期交易流水并比對高風(fēng)險特征;大堂經(jīng)理巧妙穩(wěn)住當(dāng)事人情緒拖延時間;后臺監(jiān)控崗?fù)较驅(qū)俚毓矙C關(guān)報送預(yù)警線索。十分鐘內(nèi),轄區(qū)民警抵達現(xiàn)場展開調(diào)查,最終確認該筆資金涉嫌非法交易,成功阻斷犯罪行為。

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      以學(xué)提能,深化聯(lián)防聯(lián)控機制

      演練結(jié)束后,城廂公安分局鳳凰山派出所陳琳琳警官結(jié)合新型電詐犯罪特點,從法律政策解讀、典型案例剖析等多維度進行授課。針對跨境賭博資金鏈拆解、網(wǎng)絡(luò)投資詐騙等前沿問題深入講解,并通過還原涉詐賬戶開立過程中的隱蔽話術(shù)陷阱,幫助從業(yè)人員掌握“三問二看一核對”工作法。

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      此次警銀聯(lián)動活動以“訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合+靶向科普”形式,既驗證了銀行網(wǎng)點突發(fā)事件的標(biāo)準(zhǔn)化處置流程,也凸顯了數(shù)據(jù)共享、快速響應(yīng)的聯(lián)防優(yōu)勢。下一步,廈門國際銀行莆田分行將進一步織密反詐防控網(wǎng)絡(luò),縱深推進金融消保工作,全力維護社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定。

      供稿:廈門國際銀行莆田分行 徐美菊

      責(zé)任編輯:林華黎

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