7月7日，建設(shè)銀行石獅分行靈秀支行依托高效銀警聯(lián)動(dòng)機(jī)制，敏銳識(shí)別并上報(bào)涉詐線索，聯(lián)合石獅市反詐騙中心及轄區(qū)派出所，成功攔截一起涉詐大額取現(xiàn)案件，為客戶董某避免了高達(dá)50萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

據(jù)悉，7月7日，董某通過手機(jī)銀行預(yù)約在建設(shè)銀行石獅靈秀支行取現(xiàn)50萬元。該網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管接到預(yù)約信息后，高度警覺，立即致電董某詢問取現(xiàn)用途。溝通過程中，網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管發(fā)現(xiàn)其用途存在疑點(diǎn)，隨即向董某提示潛在詐騙風(fēng)險(xiǎn)并列舉近期類似案例，同時(shí)果斷向石獅市公安局上報(bào)大額取現(xiàn)預(yù)警線索。

石獅市反詐騙中心接到預(yù)警后，反詐專班民警迅速電話聯(lián)系董某進(jìn)行預(yù)警。董某聲稱取款是用于在“Bitget”App上進(jìn)行投資理財(cái)，對(duì)方承諾有“內(nèi)幕消息”保證盈利。民警敏銳判斷董某已陷入騙局，立即聯(lián)動(dòng)靈秀派出所民警進(jìn)行見面預(yù)警勸阻。

次日，董某在兩名反詐中心民警陪同下前往銀行。民警與銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合同類詐騙手法和案例，再次對(duì)董某進(jìn)行深入剖析和耐心勸阻。經(jīng)反詐中心最終核實(shí)確認(rèn)，董某終于醒悟，意識(shí)到所謂“數(shù)字貨幣投資”實(shí)為詐騙陷阱。得益于“銀警聯(lián)動(dòng)”機(jī)制的快速響應(yīng)和精準(zhǔn)干預(yù)，這起涉詐取現(xiàn)被成功攔截，50萬元資金得以保全。