中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月25日訊 江化微(603078.SH)近日披露2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)3.7萬噸超高純濕電子化學(xué)品項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

江化微本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。

江化微本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

江化微表示，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2024年年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)實(shí)施，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通過，已獲得有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。尚需獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

過去5年，江化微2次募集資金。

江化微于2020年非公開發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]2218號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)江陰江化微電子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，江化微可向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)數(shù)量不超過42,588,000股。江化微本次實(shí)際已向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,787,878股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣33.00元，募集資金總額為人民幣289,999,974.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣10,875,411.33元后，募集資金凈額為人民幣279,124,562.67元。截至2020年11月17日，江化微上述發(fā)行股票募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“大華驗(yàn)字[2020]000704號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

江化微于2022年非公開發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]2653號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)江陰江化微電子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，江化微可向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)數(shù)量不超過41,880,124股。截至2022年11月23日止，江化微實(shí)際已向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）41,880,124股，發(fā)行價(jià)格15.43元/股，募集資金總額為人民幣646,210,313.32元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣7,641,145.05元后，募集資金凈額為人民幣638,569,168.27元。截至2022年11月23日，江化微上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2022]000844號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

經(jīng)計(jì)算，江化微上述兩次募集資金金額合計(jì)為936,210,287.32元。